После падения FTX криптовалютная зима продолжается
Image Credit:mundissima/Shutterstock.
FTX находится в тяжелом положении с начала ноября 2022 года. После публикации баланса Alameda, Binance, один из китов FTT, решил ликвидировать свои пакеты FTT. Это привело к дальнейшему снижению стоимости FTT, угрожая крахом Alameda Research и FTX
Затем, что казалось прорывом, Binance объявила о сделке по приобретению FTX и устранению кризиса ликвидности. Однако Binance отказалась от предложенного приобретения FTX после проведения полной проверки благонадежности (DD). Что это означает для FTX, и повлияет ли это на криптовалютный рынок?
Почему FTX обанкротится?
Столкновение между этими популярными криптовалютными биржами можно проследить на примере выкупа FTX акций Binance в июле 2021 года.Binance, один из ранних инвесторов FTX, получил около $2 млрд в рамках своего выхода из капитала FTX. Эти 2 млрд долларов были выплачены в FTT, токене FTX
С момента выкупа Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance, и Сэм Бэнкман-Фрид, генеральный директор FTX, обменивались колкостями в Twitter, оспаривая различные вопросы. Однако 6 ноября 2022 года споры перешли в открытый конфликт
Предполагаемый источник конфликта – публикация Coindesk баланса Alameda за четыре дня до этого. Согласно отчету криптовалютного новостного издания, Alameda Research, торговая фирма, также принадлежащая Банкману-Фриду, имела большую часть своих активов в FTT, выпущенных FTX
Эта информация вызвала всеобщее беспокойство по поводу здоровья FTX, что привело к массовому выводу активов. Кроме того, Чжао объявил, что Binance ликвидирует свои FTT на сумму 2 млрд долларов, и 6 ноября 2022 года перевел FTT на сумму 584 млн долларов. Хотя многие участники криптовалют расценили этот шаг как заговор с целью устранить своего главного конкурента, Чжао опроверг эту идею
Однако заявление Чжао и ликвидация FTT на Binance стали плохими новостями для токена. Осознавая, что давление продаж в размере 2 миллиардов долларов может привести к снижению цены любого актива, инвесторы начали панически продавать токены FTT. Это привело к дальнейшему падению цен на FTT
Падение цены FTT стало ужасной новостью для компании Alameda, чьи активы были в основном в токенах FTT. Поскольку стоимость токена обесценивается, обесценивается и торговая фирма. А если Alameda в беде, то и FTX может оказаться в беде. Это привело к тому, что все больше инвесторов выводили свои средства из FTX, чтобы избежать ситуации, подобной ситуации Celsius, Voyager и Terra. За 72 часа до 8 ноября 2022 года чистый вывод средств из FTX составил около 6 миллиардов долларов
Вскоре после этого FTX больше не могла обрабатывать снятие средств
Предлагала ли Binance купить FTX? Почему Binance вывела средства?
В попытке устранить отставание в снятии средств Банкман-Фрид объявил, что FTX пригласила Binance ‘войти’ в то, что он назвал ‘стратегической сделкой’. Он подтвердил, что партнерство поможет FTX устранить дефицит ликвидности
Через несколько минут после твита Банкмана-Фрида, Чжао подтвердил ‘значительный дефицит ликвидности’ FTX и объявил, что компания обратилась за помощью к Binance. Он сообщил, что Binance подписала необязывающее письмо о намерениях (LOI) приобрести FTX и помочь решить проблему нехватки ликвидности. Генеральный директор Binance объявил, что в ближайшие дни они завершат due diligence (DD)
Однако на следующий день Чжао объявил, что после успешного выполнения DD, Binance не будет продолжать предложенное приобретение FTX. Он заявил, что проблемы FTX находятся вне контроля или помощи Binance
Перед тем как объявить о прекращении предложения, Чжао поделился некоторыми уроками из этого фиаско, где он намекнул, что FTX, возможно, принимала токены FTT в качестве залога по кредитам. Он также поделился памяткой, отправленной глобальной команде Binance, утверждая, что люди будут думать, что Binance – самая большая биржа, и атаковать их еще больше
Загадочные твиты Чжао заставили многих инвесторов и криптовалютных участников утверждать, что Binance организовала ситуацию, чтобы убрать FTX— своего конкурента номер один— но это все слухи и слухи
Как столкновение FTX и Binance влияет на криптоиндустрию
Если бы приобретение состоялось, это привело бы к слиянию крупнейших централизованных бирж криптоиндустрии. По состоянию на 9 ноября 2022 года объем круглосуточных торгов на Binance составил около 49 миллиардов долларов, а на FTX – около 4 миллиардов долларов, что составляет примерно четверть от общего объема торгов на рынке
Неудача с Чжао и Банкманом-Фридом/Бинанс и FTX потрясла криптовалютный рынок и пошатнула доверие криптоинвесторов. Из-за этих событий биткоин, ведущая криптовалюта, упал более чем на 10% до минимумов, не виданных с ноября 2020 года. Аналогичным образом, SOL, коммунальная компания Солана, в которой FTX владеет крупной долей, упала почти на 50% 9 ноября 2022 года, что представляет собой 93%-ный нисходящий тренд с максимума 2021 года. Беспорядки привели к резкому падению нескольких криптовалют, и на этом все не закончилось
Деблокада FTX и Binance, вероятно, вызвала резкое падение американскогофондового рынка. Между тем, торговая платформа Robinhood потеряла более 19% своей рыночной стоимости, а Coinbase, другая ведущая биржа, упала примерно на 10%
Крах FTX, вероятно, подорвет доверие к криптоиндустрии и даст возможность регуляторам, стремящимся положить конец криптовалютному пространству. В прошлом FTX помогала другим компаниям, которые обанкротились после присвоения средств пользователей. После позиционирования себя в противоположность таким фирмам, попадание в те же обстоятельства, вероятно, вызовет всеобщее недоверие к криптобиржам
Централизованные биржи потенциально пострадают больше всего, особенно вызывая опасения по поводу доминирования на рынке нескольких организаций в противовес фундаменту, на котором строятся криптовалюты
Что произойдет с пользователями FTX? Смогут ли пользователи FTX вернуть свои криптовалюты?
Если FTX потерпит крах, его клиенты, скорее всего, пострадают больше всего. По данным Федеральной корпорации страхования депозитов, на FTX не распространяются те же меры защиты, что и на традиционные банки. Беспорядки на криптовалютных биржах вызывают беспокойство у инвесторов, поскольку они могут повлиять на их с трудом заработанные деньги. Если ваши деньги впутаны в банкротство криптовалютной биржи, есть шанс, что и ваши криптоактивы окажутся под ударом
В ходе дела о банкротстве суд определяет часть, которая должна быть возвращена клиентам, сроки возврата и очередность выплат. Суды обычно информируют клиентов о том, когда им будут выплачены деньги и какая часть их вклада будет возвращена
Несмотря на то, что не все криптопроекты требуют от своих клиентов соблюдения требований ‘знай своего клиента’ (KYC) при регистрации на своих платформах, это часто необходимо, чтобы остаться на плаву в случае банкротства. Предоставляя правильную информацию, можно эффективно поддерживать интерес клиента
В случае банкротства обанкротившаяся криптокомпания, скорее всего, свяжется со своими клиентами, чтобы предупредить их о ситуации и предоставить им необходимую информацию или процедуры для возврата своих денег. Вы же не хотите быть исключенным из-за того, что не выполнили требования KYC, так как большинство фирм будут использовать свою процедуру для распределения средств среди клиентов.<4.
Еще одна вещь, которую следует рассмотреть, – это использование самоокупаемых кошельков вместо кастодиальных, поскольку они не пострадают в случае банкротства. На централизованных биржах вы можете использовать только кастодиальные кошельки, то есть их активы хранятся на платформах. Мы рекомендуем внимательно изучить плюсы и минусы, связанные с централизованными биржами, и подумать, перевешивают ли плюсы риск потери ваших активов в случае банкротства
Что ждет FTX в будущем?
Обычно проблемные криптобиржи рассматривают такие варианты, как привлечение средств, продажа долей, создание совместных предприятий, но последний вариант – это банкротство.FTX уже обратилась к другим компаниям с предложением о создании совместных предприятий. В отличие от традиционных финансовых институтов, которые имеют дело с физическими активами, такими как недвижимость и фиатные деньги, у криптокомпаний мало или вообще нет материальных активов, на которые можно положиться в случае краха
Следовательно, необходимо проявлять крайнюю осторожность при инвестировании в любую криптоплатформу, особенно если у вас есть долгосрочные цели
Комментировать