Как работает криптовалютная афера в Твиттере?

Вы, вероятно, видели эти аферы в Твиттере, но как это происходит?

Image Credit:Velishchuk Yevhen/Shutterstock.

Если вы когда-либо были в криптовалютном Твиттере, отправляли твит, связанный с криптовалютой любого вида, или размещали ссылку, связанную с Bitcoin, Ethereum, Dogecoin или любой другой криптовалютой, вы, вероятно, получили ответ или сообщение о мошенничестве в своем почтовом ящике

Вы, вероятно, задавались вопросом: ‘Как работает эта криптовалютная афера в Twitter?.

Больше не удивляйтесь, ведь мы расскажем, как работает одна из самых распространенных криптовалютных афер в Твиттере от начала до конца

Что такое криптовалютная афера в Твиттере?

Многочисленные криптовалютные аферы плавают в Твиттере. Они различаются по сложности, но самые распространенные – это, как правило, низкоуровневые мошенничества, которые можно выкачивать в больших объемах, надеясь поймать в ловушку хотя бы одного-двух человек ежедневно. И в том объеме, в котором вы их видите, по сравнению с количеством пользователей Twitter, они, вероятно, в какой-то степени работают

Несколько распространенных криптомошенничеств в Твиттере включают:

Несомненно, в Твиттере существуют и другие криптовалютные мошенники. Однако именно с этими тремя вы столкнетесь чаще всего, поскольку их, как правило, легче всего провернуть

Как работает криптовалютная афера в Твиттере?

Если эти аферы так хорошо известны, как мошенники их проворачивают?

Это хороший вопрос, который я задал себе после того, как недавно получил шквал мошеннических сообщений в свой почтовый ящик в Twitter. Ниже подробно описано, как работает мошенничество с раздачей криптовалют

1. Вы получаете сообщение о мошенничестве в свой почтовый ящик в Twitter

Сначала в ваш почтовый ящик приходит сообщение о том, что вы выиграли определенную сумму криптовалюты. Мошенники обычно используют популярные и ценные криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, а не что-то более непонятное, что, возможно, не привлечет интереса цели

В данном случае, вы поверите? Мне повезло, и я выиграл 0,51 BTC, что в пересчете составляет около $10 000. Бонанза!

2. Вы отправляетесь на биржу, чтобы использовать свой код

На предыдущем скриншоте вы заметите, что я тоже получил код. Вы берете код на криптовалютной бирже, указанной в сообщении, создаете аккаунт, а затем выкупаете свой код. После погашения биржа зачислит оговоренную сумму прямо на ваш счет

Теперь, не зная точно, какие гадости могут поджидать на этой абсолютно легитимной криптовалютной бирже, я на всякий случай провел остальную часть процесса в защищенной виртуальной машине, используя временный адрес электронной почты, поддельную информацию и т.д

Криптобиржа выглядит вполне легитимной, и легко понять, почему подобные аферы завлекают людей. Как видно на скриншотах ниже, введение кода реферальной программы, отправленного через Twitter, привело к тому, что на моем счету появилось чуть меньше 0,51 биткоина

3. Вы пытаетесь вывести свои криптовалюты

Теперь, когда биткоин находится на вашем счету, вы можете попытаться вывести его на отдельный биткоин-кошелек. В конце концов, кто хранит свои биткоины на бирже?

Во-первых, эта криптовалютная биржа просит вас подтвердить свой адрес электронной почты. Учитывая, что это мошеннический сайт, это скорее процедурный процесс, чтобы заманить вас поверить, что он настоящий, а не что-то необходимое для вывода средств. Но если вы используете настоящий адрес электронной почты, это еще одна информация, которую можно придержать для очередного мошенничества

Далее вы вводите информацию о своем кошельке Bitcoin, и статус меняется на ‘Ожидается’. Пока все хорошо— вам просто придется немного подождать, пока вывод средств будет подтвержден. Уже одно это должно заставить вас понять, что биржа, с которой вы имеете дело, не совсем корректна. Криптовалютные биржи обычно обрабатывают транзакции мгновенно, а не просят вас подождать подтверждения администратора

4. Мошенничество: Пожалуйста, внесите биткойн, чтобы подтвердить вывод средств

Вот здесь-то и происходит настоящая афера. Ваш ожидающий снятия Bitcoin переключается на ‘Не удалось’, и единственный способ решить проблему – внести 0,02 BTC или 0,3 ETH. Внесение требуемой суммы криптовалюты позволит верифицировать ваш аккаунт и даст возможность администратору сайта подтвердить ваш вывод (не подтвердит)

Как вы, наверное, догадываетесь, как только вы отправите Bitcoin или Ethereum на криптобиржу, вы больше никогда их не увидите, и мошенничество в Twitter будет завершено

Помните, всегда используйте авторитетную криптобиржу для торговли криптовалютой

5. Необязательная афера: Вы предоставляете свою личную информацию

На этой конкретной фальшивой криптобирже также была возможность предоставить личную информацию, чтобы помочь верифицировать аккаунт

Запрашиваемая информация была разной, но это могла быть фотография водительских прав, паспорта, номера социального страхования и т. д. После загрузки вы не знаете, как будет использована эта личная информация, но вы можете предположить, что она не будет благоприятной для вас

Как распознать криптомошенников в Твиттере

Хотя в Твиттере можно встретить множество видов криптомошенничества, большинство из нас, к счастью, сталкиваются только с самыми очевидными версиями. Иными словами, если только вы не собираете серьезные средства, не имеете огромного числа подписчиков в Twitter и т.п., вы вряд ли станете конкретным объектом мошенничества и просто столкнетесь с тем, что распространяется по всей сети

Это хорошо. Это облегчает выявление большинства криптомошенников, которые будут попадаться вам на пути

1. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Зачем кому-то отправлять вам огромную сумму Bitcoin или Ethereum без предупреждения?.
2. Вы никогда не участвовали в конкурсах. Как вы выиграли приз в конкурсе на сайте, о котором никогда не слышали?.
3. Сайт вымышленный или малоизвестный. У связавшегося с вами сайта ноль подписчиков, это неизвестная биржа и так далее.
4. Аккаунт в Twitter совсем новый. Обращающийся к вам аккаунт был создан вчера, имеет три подписчика, но при этом готов предложить вам кучу криптовалюты.
5. Аккаунт в Twitter выдает себя за другого человека. Мошенники часто используют аккаунты, загримированные под известных людей. Кроме того, аккаунт может выдавать себя за службу поддержки Twitter или за аккаунт поддержки криптовалютной биржи.
6. Это украденный аккаунт. Если аккаунт не выдуман, чтобы выглядеть как кто-то известный или авторитетный, он может быть украден и использован для мошенничества.

Это не единственные способы выявления криптомошеннических аккаунтов в Твиттере, но они охватывают большинство из них

Остерегайтесь криптомошенников в Twitter

Выявление криптомошенников в Twitter не обязательно должно быть сложной задачей. Часто мошенники легко дают о себе знать, предлагая безумные платежи в биткоинах за фиктивные конкурсы на криптобиржах, о которых вы никогда не слышали

Помните, если кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так оно и есть